證券代碼：300651 證券簡稱：金陵 公告編號：2024-071
債券代碼：123093 債券簡稱：金陵轉債
江蘇金陵器材股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏器材公司 。
特別提示：
1、 本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況器材公司 。
2、 本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議器材公司 。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1．股東大會屆次：2024年第二次臨時股東大會
2．股東大會的召集人：公司會
3．會議召開的、合規性：公司第七屆會第二十二次會議審議通過《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》器材公司 ，本次股東大會會議的召開、召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等的規定；
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2024年12月17日（星期二)14：00；
（2）網絡投票日期與時間：2024年12月17日（星期二)，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月17日的交易時間，即 9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（ht://wl.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2024年12月17日上午9:15至下午15:00期間的任意時間器材公司 。
5.會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開器材公司 。
（1）現場投票：股東本人出席會議現場會議或者通過授權委托書委托器材公司 他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權器材公司 。公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。
6．會議的股權登記日：2024年12月12日（星期四）
7．出席對象：
（1）截至股權登記日2024年12月12日（星期四）下午收市時在結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會器材公司 ，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員器材公司 。
8．會議地點：張家港市南豐鎮興園路88號公司五樓會議室器材公司 。
（二）會議出席情況
1.出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東共85人，公司表決權股份72,485,484股，占本次會議股權登記日公司有表決權股份總數的56.2998%器材公司 。
2.現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東（或股東代理人）共8人，公司有表決權股份71,544,896股，占本次會議股權登記日公司有表決權股份總數的55.5693%器材公司 。公司、監事及高級管理人員亦出席了本次股東大會。上海君瀾律師事務所律師見證列席了本次股東大會。
3.網絡投票情況
通過網絡投票的股東77人，公司有表決權股份940,588股，占本次會議股權登記日公司有表決權股份總數的0.7306%器材公司 。
4.出席現場會議和參加網絡投票的中小股東情況
通過現場和網絡投票的中小股東79人，股份940,888股，占上市公司總股份的0.7308％器材公司 。
二、議案審議表決情況
經出席會議的股東逐項審議器材公司 ，本次大會以現場記名投票及網絡投票相結合的表決方式逐項審議通過了以下議案：
1、審議通過《關于會提議向下修正“金陵轉債”轉股價格的議案》
總表決情況：
同意72,134,186股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5154％；反對339,798股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4688％；棄權11,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0159％器材公司 。
中小股東總表決情況：
同意589,590股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的62.6631％；反對339,798股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的36.1146％；棄權11,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的1.2223％器材公司 。
三、律師出具的法律意見
本次會議由上海君瀾律師事務所金劍、呂正律師出席見證，并出具《法律意見書》器材公司 。《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格及股東大會的表決程序均符合有關法律、法規和公司章程的規定，、有效。本次股東大會通過的有關決議有效。
四、備查文件目錄
1.《江蘇金陵器材股份有限公司2024年第二次臨時股東大會會議決議》
2.《上海君瀾律師事務所關于江蘇金陵器材股份有限公司2024年第二次臨股東大會的法律意見書》
特此公告
江蘇金陵器材股份有限公司
會
2024年12月18日
證券代碼：300651 證券簡稱：金陵 公告編號：2024-074
債券代碼：123093 債券簡稱：金陵轉債
江蘇金陵器材股份有限公司
關于向下修正“金陵轉債”轉股價格的公告
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏器材公司 。
重要提示：
1、轉債代碼：123093器材公司 ，轉債簡稱：金陵轉債
2、修正前“金陵轉債”轉股價格48.82元
3、修正后“金陵轉債”轉股價格20.00元
4、修正后“金陵轉債”轉股價格生效日期：2024年12月18日
公司于2024年12月17日召開江蘇金陵器材股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第七屆會第二十三次會議，審議通過了《關于向下修正“金陵轉債”轉股價格的議案》器材公司 ?，F就相關事項公告如下：
一、可轉換公司債券基本情況
經證券監督管理會證監許可[2020]3555號文《關于同意江蘇金陵器材股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》核準，公司于2021年2月18日公開上市25,000.00萬元可轉換公司債券，每張面值100元人民幣，共250.00萬張器材公司 。
經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）同意，公司2.50億元可轉換公司債券于2021年2月18日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“金陵轉債”，債券代碼“123093”器材公司 。公司本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換公司債券發行結束之日（2021年1月25日，即T+4日）起滿六個月后的第一個交易日（2021年7月26日）起至可轉換公司債券到期日（2027年1月18日）止，即2021年7月26日至2027年1月18日。本次發行的可轉債初始轉股價格為49.29元/股，當期轉股價格為48.82元/股。
二、可轉債轉股價格向下修正的依據
根據公司《募集說明書》的相關條款的規定器材公司 ，本次可轉債轉股價格向下修正條件如下：
（一）修正條件與修正幅度
在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格85%時，公司會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施器材公司 。股東大會進行表決時，持有公司本次發行可轉債的股東應當回避；修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價之間的較高者。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算器材公司 。
（二）修正程序
公司向下修正轉股價格時，須在證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）器材公司 。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行器材公司 。
三、關于向下修正“金陵轉債”轉股價格的審議程序
2024年11月29日，公司召開第七屆會第二十二次會議，審議通過了《關于會提議向下修正“金陵轉債”轉股價格的議案》，同意將該議案提交 2024年第二次臨時股東大會審議器材公司 。
2024年12月17日，公司召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于會提議向下修正“金陵轉債”轉股價格的議案》，授權會根據《募集說明書》的相關條款全權本次向下修正“金陵轉債”轉股價格的全部事宜器材公司 。
2024年12月17日，公司召開第七屆會第二十三次會議，審議通過了《關于向下修正“金陵轉債”轉股價格的議案》器材公司 。
四、關于向下修正轉股價格的具體說明
根據《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第1號一一業務》
等相關規定及《募集說明書》的約定，自2024年第二次臨時股東大會召開前二十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的85%，即41.50元/股的情形，已觸發“金陵轉債”轉股價格向下修正條款器材公司 。
公司2024年第二次臨時股東大會召開日前二十個交易日的公司股票交易均價為人民幣14.96元/股，召開日前一個交易日的公司股票交易均價為人民幣 15.88元/股器材公司 。因此，本次修正“金陵轉債”轉股價格應不低于15.88元/股。
根據《募集說明書》相關規定及2024年第二次臨時股東大會的授權器材公司 ，公司
會決定將“金陵轉債”轉股價格由48.82元/股向下修正為20.00元/股，修正后的“金陵轉債”轉股價格自2024年12月18日起生效器材公司 。
五、其器材公司 他事項
投資者如需了解“金陵轉債”的其他相關內容，請查閱公司2021年1月15日在巨潮資訊網（）披露的《江蘇金陵器材股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》器材公司 。
敬請廣大投資者注意投資風險器材公司 。
特此公告器材公司 。
江蘇金陵器材股份有限公司會
2024年12月18日